证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2025-028

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日

9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份193806236股，占公司有表决权股份总数的67.2938%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192344736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%。

通过网络投票的股东107人，代表股份1461500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）107人，代表股份1461500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份1461500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过

了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意193677636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9336%；反对79000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小股东表决情况：同意1332900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2008%；反对79000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4054%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3938%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意193675436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权50900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小股东表决情况：同意1330700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0503%；反对79900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4670%；弃权50900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4827%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意193675336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小股东表决情况：同意1330600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0434%；反对79900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4670%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4896%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意193676236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对104200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0538%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小股东表决情况：同意1331500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1050%；反对104200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1297%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7653%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意193668436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%；反对114800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意1323700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5713%；反对114800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8549%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5737%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意193676236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对106900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意1331500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1050%；反对106900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3144%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5806%。

本议案获得通过。

7、逐项审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

7.01、审议通过《关于2025年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》

表决结果：同意3422836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2002%；反对107000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0073%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7926%。

其中，中小股东表决情况：同意1326300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7492%；反对107000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3212%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9295%。

关联股东陈再宏先生（持有股份131928200股）、陈再慰先生（持有股份58320000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

7.02、审议通过《关于2025年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》

表决结果：同意3420836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1439%；反对107000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0073%；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8488%。其中，中小股东表决情况：同意1324300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6124%；反对107000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3212%；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0664%。

关联股东陈再宏先生（持有股份131928200股）、陈再慰先生（持有股份58320000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

7.03、审议通过《关于2025年度公司董事李则东先生薪酬的议案》

表决结果：同意192696036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283%；反对108900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东表决情况：同意1323300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5440%；反对108900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4512%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0048%。

关联股东李则东先生（持有股份972000股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。7.04、审议通过《关于2025年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》表决结果：同意192817536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9284%；反对108900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东表决情况：同意1323300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5440%；反对108900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4512%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0048%。

关联股东俞永伟先生（持有股份850500股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

7.05、审议通过《关于2025年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》

表决结果：同意193662036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9256%；反对117700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0607%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1317300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1334%；反对117700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0534%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

7.06、审议通过《关于2025年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3897%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

7.07、审议通过《关于2025年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3897%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

7.08、审议通过《关于2025年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3897%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

7.09、审议通过《关于2025年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3897%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

8、逐项表决审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

8.01、审议通过《关于2025年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4512%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7516%。

本子议案获得通过。

8.02、审议通过《关于2025年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》

表决结果：同意193671736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对108000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决情况：同意1327000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7971%；反对108000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3897%；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%。

本子议案获得通过。

8.03、审议通过《关于2025年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》

表决结果：同意193670036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297%；反对109100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。

其中，中小股东表决情况：同意1325300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6808%；反对109100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4649%；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8543%。

本子议案获得通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意193671636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9305%；反对109000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小股东表决情况：同意1326900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7903%；反对109000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4581%；弃权25600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7516%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（济南）律师事务所王志鹏律师、汲丽丽

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》；

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月6日