证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2026-018

北京掌趣科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30

网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日

9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区

34号楼2层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长刘志刚先生

（6）会议的通知：公司于2026年4月27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2026-016）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计

730人，代表公司有表决权的股份数313041014股，占公司有表决权股份总数

的11.5615%。其中，中小投资者股东及股东代理人共728人，代表公司有表决权的股份数146909953股，占公司有表决权股份总数的5.4258%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数166132161股，占公司有表决权股份总数的6.1357%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共726人，代表公司有表决权的股份数146908853股，占公司有表决权股份总数的5.4258%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过。表决情况：

同意307334964股，占出席本次股东会有效表决权股份的98.1772%；反对5079550股，占出席本次股东会有效表决权股份的1.6226%；弃权626500股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.2001%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意141203903股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

96.1160%；反对5079550股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

3.4576%；弃权626500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.4265%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意306554264股，占出席本次股东会有效表决权股份的97.9278%；反对5916350股，占出席本次股东会有效表决权股份的1.8900%；弃权570400股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.1822%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意140423203股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

95.5845%；反对5916350股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

4.0272%；弃权570400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.3883%。

该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意307138214股，占出席本次股东会有效表决权股份的98.1144%；反对4910000股，占出席本次股东会有效表决权股份的1.5685%；弃权992800股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.3171%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意141007153股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

95.9820%；反对4910000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

3.3422%；弃权992800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.6758%。

4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意306823364股，占出席本次股东会有效表决权股份的98.0138%；反对5545250股，占出席本次股东会有效表决权股份的1.7714%；弃权672400股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.2148%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意140692303股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

95.7677%；反对5545250股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

3.7746%；弃权672400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.4577%。

5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议

2026年度薪酬方案的议案》

审议议案5时，关联股东予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为

146909953股。

表决结果：通过。表决情况：

同意140537403股，占出席本次股东会有效表决权股份的95.6623%；反对5664950股，占出席本次股东会有效表决权股份的3.8561%；弃权707600股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.4817%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意140537403股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

95.6623%；反对5664950股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

3.8561%；弃权707600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.4817%。

6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议议案6时，关联股东予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为

313000714股。

表决结果：通过。

表决情况：

同意306908164股，占出席本次股东会有效表决权股份的98.0535%；反对5325450股，占出席本次股东会有效表决权股份的1.7014%；弃权767100股，

占出席本次股东会有效表决权股份的0.2451%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意140817403股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

95.8529%；反对5325450股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

3.6250%；弃权767100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的

0.5222%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所刘雪莹律师、韩振亚律师见证会议并

出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京掌趣科技股份有限公司2025年度股东会会议决议》；

2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026年5月18日