证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2026-012

北京掌趣科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第

六届董事会第七次会议对《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关人员；

3、责任限额：不超过人民币5000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；

4、保险费总额：不超过人民币50万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；

5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；

6、授权事项：董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关

1的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前

办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

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