证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-027

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会

议于 2026年 10 月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 23日以电子邮件方式送达全体董事。与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司 2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

本议案中的 2026年第三季度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及

规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026年 10月 26日