证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-046

浙江晶盛机电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议

通知于2026年10月23日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年10月29日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开。本次会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任财务总监的议案》；

由于陆晓雯女士申请辞去财务总监职务，聘任章文勇先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2026年第三季度报告》；

《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式

向银行申请总额度不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限 2年，综合授信额度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度内的相关融资合同、协议等法律文件。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司拟实施 2026年员工持股计划。公司本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求公司员工意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《浙江晶盛机电股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司 2026年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司制定《浙江晶盛机电股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《浙江晶盛机电股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员

候选人、决定未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；

2、授权董事会决定和办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于

按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有

人、持有人份额变动、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股

票的购买、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

5、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

规或政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

7、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事

会办理与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《董事会秘书工作制度》。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2026年 10月 30日