证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2025-018

浙江晶盛机电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共401人，代表股份数量782819892股，占公司有表决权股份总数的59.8779%。

2、出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份数量725363576股，

1占公司有表决权股份总数的55.4831%；通过网络投票的股东共385人，代表股

份数量57456316股，占公司有表决权股份总数的4.3948%。

3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

391人，代表股份数量58213216股，占公司有表决权股份总数的4.4527%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意781901438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827％；反对858554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1097％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中中小股东表决情况为：同意57294762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4223％；反对858554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4748％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意781905638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8832％；反对855954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1093％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中中小股东表决情况为：同意57298962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4295％；反对855954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4704％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001％。

2（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》；

表决结果为：同意781913138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842％；反对845654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1080％；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东表决情况为：同意57306462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4424％；反对845654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4527％；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1050％。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果为：同意781895538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对863754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1103％；弃权60600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中中小股东表决情况为：同意57288862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4121％；反对863754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4838％；弃权60600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果为：同意781835138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8742％；反对941854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1203％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中中小股东表决情况为：同意57228462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3084％；反对941854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6179％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737％。

3（六）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》；

表决结果为：同意781674338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537％；反对1110054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1418％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0045％。

其中中小股东表决情况为：同意57067662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0321％；反对1110054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9069％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0610％。

（七）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》；

表决结果为：同意781674938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537％；反对1108854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1416％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0046％。

其中中小股东表决情况为：同意57068262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0332％；反对1108854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9048％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0620％。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意781708438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8580％；反对1033554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1320％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0100％。

其中中小股东表决情况为：同意57101762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0907％；反对1033554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7755％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338％。

4四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2025年5月16日

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