证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2025-007

浙江晶盛机电股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议

通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2025年4月18日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，

会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度监事会工作报告》；

公司《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度财务决算报告》；

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度

1的财务状况和经营成果。报告具体内容详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润2096570034.99元，加期初留存未分配利润8536669654.13元，减报告期内派发的2023年度现金股利914063520.60元后，2024年期末可供分配的利润为9719176168.52元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配利润为基础，拟以2024年12月31日公司总股本1309533797股扣除回购专用账户已回购股份2173984股后的1307359813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共计派发现金股利522943925.20元，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法

2规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政

法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

监事会认为，被担保方均为公司全资子公司，经营情况正常，担保风险可控，本次担保有利于子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，有利于促进子公司经营发展，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意为下属子公司申请银行授信提供担保事项。

《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》；

监事会认为，公司本次计提减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公

3司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，同意2024年度计提减值准备及核销坏账事项。

《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告》详见2025年4月19日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》；

公司职工代表监事根据其任职情况发放薪酬，股东监事发放监事津贴。具体情况详见公司2025年4月19日披露的《2024年年度报告》“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司

2024年年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已经按照《公司法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，形成了科学合理的公司治理框架和法人治理结构，并建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和

履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

4公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司监事会

2025年4月19日

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