证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023

珈伟新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配的议案》非累积投票提案√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

4.00非累积投票提案√一的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

5.00非累积投票提案√的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026

6.00非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的

7.00非累积投票提案√议案》

8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程

9.00非累积投票提案√序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

2.说明

（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（2）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议，相关内容详见公司披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）上述提案中，提案8.00和9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（4）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日（星期三），上午9:00—12:00，下午14:00—17:002、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(附件3)，以便登记确认。须在会议登记日下午17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、联系方式

（1）联系人：宋天玺、朱婷婷

（2）联系电话：0755-85224478

（3）传真：0755-85224353

（4）电子邮箱：jw@jiawei.com

（5）邮编：518057

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司董事会

2026年04月25日证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350317”，投票简称为“珈伟投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023附件2珈伟新能源股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珈伟新能源股份有限公司

于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.00√

《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

2.00√

《关于2025年度利润分配的议案》

3.00√

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

4.00√

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5.00√《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方

6.00案的议案》√

《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

7.00√

《关于2026年度担保额度预计的议案》

8.00√《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

9.00象发行股票相关事宜的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打

“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-023

附件3：

珈伟新能源股份有限公司

2025年年度股东会股东登记表

截至2026年5月18日下午收市时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

单位名称（姓名）联系电话身份证号码股东账户号码持有股数日期