珈伟新能:珈伟新能第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-015

珈伟新能源股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于

2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共8人，实际出席董事8人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬和扶桑以通讯表决方式出席。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁李雳（LILI）先生在会议上作了《2025 年度总裁工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司2025年度的生产经营情况，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-015

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年年度报告》全文及摘要，认为公司2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-015

7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审核，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，引入可持续发展绩效理念，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2026年度，公司非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，

按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。独立董事在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025年年度报告》中披露的公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。具体薪酬水平将结合公司年度经营业绩完成情况、高级管理人员岗位职责分工、日常履职表现等因素，综合核算确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李雳（LI LI）回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2026-015

10、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》