证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038

珈伟新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件 2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8号讯美科技广场 1号楼 27 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述提案逐项表决，并将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（2）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 8 日（星期四），上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:002、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8号讯美科技广场 1号楼 27 层（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。须在会议登记日下午 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、联系方式

（1）联系人：宋天玺、朱婷婷证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038

（2）联系电话：0755-85224478

（3）传真：0755-85224353

（4）电子邮箱：jw@jiawei.com

（5）邮编：518057

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350317”，投票简称为“珈伟投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038附件 2珈伟新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珈伟新能源股份有限公司

于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编

提案名称 备注 同意 反对 弃权码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038

附件 3：

珈伟新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东登记表

截至 2026 年 9 月 28 日下午 15:00 交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能

（300317）股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

单位名称（姓名）联系电话身份证号码股东账户号码持有股数日期