证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-024

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东

大会于2025年5月20日（星期二）下午14：00在公司会议室以现场投票和网

络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份

36899282股，占公司有表决权股份总数的4.5170%。通过网络投票系统进行投

票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东186人，代表股份

428790558股，占公司有表决权股份总数的52.4899％。合计参加本次股东大会

的股东及委托代理人为191人，代表股份465689840股，占公司有表决权股份总数的57.0069%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共187人，所持股份合计

19587153股，占公司股份总数的2.3977%。

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二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意464660441股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7790%；反对799399股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.1717%；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意18557754股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.7445％；反对799399股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0812％；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

1.1742％。

本议案表决通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意464660441股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7790%；反对799399股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.1717%；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意18557754股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.7445％；反对799399股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0812％；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

1.1742％。

本议案表决通过。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

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总表决情况：

同意464641141股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7748%；反对827999股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.1778%；弃权220700股（其中，因未投票默认弃权82600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：

同意18538454股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.6460％；反对827999股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2273％；弃权220700股（其中，因未投票默认弃权82600股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.1268％。

本议案表决通过。

4、审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》

总表决情况：

同意464658741股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7786%；反对801099股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.1720%；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意18556054股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.7358％；反对801099股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0899％；弃权230000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

1.1742％。

本议案表决通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意464559641股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7573%；反对888799股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.1909%；弃权241400股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议

3证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-024（含网络投票）有表决权股份总数的0.0518%。

中小股东总表决情况：

同意18456954股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2299％；反对888799股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5377％；弃权241400股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

1.2324％。

本议案表决通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意464623341股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7710%；反对1005199股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.2159%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意18520654股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.5551％；反对1005199股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.1319％；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3130％。

本议案表决通过。

7、审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意464439741股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7316%；反对1066799股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.2291%；弃权183300股（其中，因未投票默认弃权82600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0394%。

中小股东总表决情况：

同意18337054股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6178％；反对

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1066799股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.4464％；弃权183300股（其中，因未投票默认弃权82600股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.9358％。

本议案表决通过。

8、审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意464449941股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7338%；反对1029899股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.2212%；弃权210000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意18347254股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6698%；反对

1029899股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.2580%；弃权210000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

1.0721%。

本议案表决通过。

9、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意461828072股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.1707%；反对3683768股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7910%；弃权178000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0382%。

中小投资者表决情况：

同意15725385股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.2842%；反对

3683768股，占出席会议的中小股股东所持股份的18.8071%；弃权178000股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.9088%。

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本议案表决通过。

10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意464610141股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.7682%；反对942499股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.2024%；弃权137200股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0295%。

中小投资者表决情况：

同意18507454股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4877%；反对942499股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.8118%；弃权137200股（其中，因未投票默认弃权109500股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.7005%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所李洁律师、徐明律师出席本次股东大会并发表如下法律

意见：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

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