证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-004

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）

第八届董事会第十七次会议于2026年2月4日在公司会议室召开，会议通知于

2026年1月23日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议

由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司签订增资补充协议的议案》

同意公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司与北京通盈投资集团有

限公司签订《2019年<增资协议>之补充协议（二）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订增资补充协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于与控股股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东签订《股权托管协议》。本次关联交易有利于解决公司与控股股东之间的潜在同业竞争风险，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

1证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-004具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东签订<股权托管协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。

2、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会

2026年2月5日

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