证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-036

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股

东会于2026年6月24日（星期三）下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份552928股，占公司有表决权股份总数的0.0677%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东155人，代表股份436576526股，占公司有表决权股份总数的53.4430%。合计参加本次股东会的股东及委托代理人为

159人，代表股份437129454股，占公司有表决权股份总数的53.5107%。其中：

中小投资者（即公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共157人，所持股份合计15508115股，占公司股份总数的1.8984%。

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二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意426344611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5328%；

反对10604543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4260%；弃权

180300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况：

同意4723272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4568%；反对10604543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.3806%；弃权180300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1626%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意426372311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5391%；

反对10646343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4355%；弃权

110800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：

同意4750972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.6354%；反对10646343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.6501%；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7145%。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

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同意426341811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5322%；

反对10632043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4322%；弃权

155600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意4720472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4387%；反对10632043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.5579%；弃权155600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0033%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。

4、审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意426337011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5311%；

反对10634043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4327%；弃权

158400股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0362%。

中小股东总表决情况：

同意4715672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4078%；反对10634043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.5708%；弃权158400股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0214%。

5、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等，担保额度合计不超过186000万元，其中为资产负债率70%以下的各下属公司提供的担保额度合计不超过人民币

56000万元，为资产负债率70%以上的各下属公司提供的担保额度合计不超过人

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民币130000万元，在额度范围内，资产负债率为70%以上的被担保方之间可调剂使用担保额度，资产负债率为70%以下的被担保方之间可调剂使用担保额度。

具体情况如下：

被担保担保额度方最近占上市公是否担保被担担保方持股比截至目前本次新增一期资司最近一关联方保方例担保余额担保额度产负债期净资产担保率比例

博晖河北40.14%48.02%42958.2355000万42.80%否创新博晖万元元河北博晖的全博晖云南

资子公司，间接71.97%085000万万元66.14%否创新博晖40.14%元持股云南博晖的全博晖富源

资子公司，间接50.47%0万元1000万元0.78%否创新浆站

持股40.14%河北博晖的控

博晖廊坊324.78

股子公司，间接%0

40000万

万元31.12%否

创新博晖28.90%元持股

博晖广东51.00%94.36%0万元5000万元3.89%否创新卫伦

42958.23186000万

合计144.73%万元元

备注：表格中“目前”指2026年4月24日；“最近一期”指截至2025年12月31日。

总表决情况：

同意423252542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8254%；

反对13688312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1314%；弃权

188600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0431%。

中小股东总表决情况：

同意1631203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.5184%；反对13688312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的88.2655%；弃权188600股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2161%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

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所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意426248311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5108%；

反对10709243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4499%；弃权

171900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0393%。

中小股东总表决情况：

同意4626972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.8358%；反对10709243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的69.0557%；弃权171900股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1085%。

7、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意426421511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5504%；

反对10508543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4040%；弃权

199400股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0456%。

中小股东总表决情况：

同意4800172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.9526%；反对10508543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的67.7616%；弃权199400股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2858%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。

8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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总表决情况：

同意426325711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5285%；

反对10594043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4235%；弃权

209700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0480%。

中小股东总表决情况：

同意4704372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.3349%；反对10594043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.3129%；弃权209700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3522%。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意426287811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5198%；

反对10604543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4260%；弃权

237100股（其中，因未投票默认弃权58500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0542%。

中小股东总表决情况：

同意4666472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.0905%；反对10604543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.3806%；弃权237100股（其中，因未投票默认弃权58500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5289%。

10、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。

10.01《选举沈治卫先生为公司第九届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意425510844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3421%。

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中小股东总表决情况：

同意3889505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0804%。

本议案表决通过。

10.02《选举董海锋先生为公司第九届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意425466620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3319%。

中小股东总表决情况：

同意3845281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.7953%。

本议案表决通过。

10.03《选举刁举鹏先生为公司第九届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意425577745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3574%。

中小股东总表决情况：

同意3956406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.5118%。

本议案表决通过。

11、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。

11.01《选举杨载波先生为公司第九届董事会独立董事》

总表决情况：

同意425510111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3419%。

中小股东总表决情况：

同意3888772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-036

25.0757%。

本议案表决通过。

11.02《选举王宗奎先生为公司第九届董事会独立董事》

总表决情况：

同意425466611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3319%。

中小股东总表决情况：

同意3845272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.7952%。

本议案表决通过。

11.03《选举尹俊先生为公司第九届董事会独立董事》

总表决情况：

同意425467233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3321%。

中小股东总表决情况：

同意3845894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.7992%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所张莹律师、钟茹雪律师列席和见证了本次股东会，并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年度股东会决议；

8证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-036（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

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