博晖创新:关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-016

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更如下：

变更前：经依法登记，公司的经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；

投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出

租办公用房、出租商业用房；生产医疗器械Ⅰ类；生产第二类、第三类医疗器械；

生产实验分析仪器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二

类、第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更后：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；

物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项

1证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2026-016目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后

第十五条经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器

第十五条经依法登记，公司的经营范围：

仪表修理；仪器仪表销售；第一类医疗器械

医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器

自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪销售；货物进出口；进出口代理；技术进出

器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；

口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；

器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；