证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一

次临时股东大会于2025年12月1日（星期一）下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15

至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份556716股，占公司有表决权股份总数的0.0681%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东279人，代表股份432089919股，占公司有表决权股份总数的52.8938%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为284人，代表股份432646635股，占公司有表决权股份总数的52.9620%。

其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共281人，所持股份合计11022508股，占公司股份总数的1.3493%。

1证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意432246441股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.9075%；反对301000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.0696%；弃权99194股（其中，因未投票默认弃权34800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0229%。

中小股东总表决情况：

同意10622314股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.3693%；反对301000股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.7308%；弃权99194股（其中，因未投票默认弃权34800股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.8999%。

本项议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意429294172股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2251%；反对3288069股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7600%；弃权64394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意7670045股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5853%；反对3288069股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8305%；弃权64394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5842%。

本项议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。本议案表决通过。

2证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意429292372股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2247%；反对3288069股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7600%；弃权66194股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意7668245股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5690%；反对3288069股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8305%；弃权66194股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6005%。

本项议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。本议案表决通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意429292247股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2247%；反对3288269股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7600%；弃权66119股（其中，因未投票默认弃权1925股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意7668120股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5678%；反对3288269股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8323%；弃权66119股（其中，因未投票默认弃权1925股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5999%。

本议案表决通过。

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意429289172股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2240%；反对3293069股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

3证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

0.7611%；弃权64394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意7665045股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5399%；反对3293069股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8759%；弃权64394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5842%。

本议案表决通过。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意429291447股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2245%；反对3292069股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7609%；弃权63119股（其中，因未投票默认弃权1925股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意7667320股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5606%；反对3292069股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8668%；弃权63119股（其中，因未投票默认弃权1925股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5726%。

本议案表决通过。

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意429288147股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2237%；反对3297494股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7622%；弃权60994股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意7664020股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.5306%；反对3297494股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.9160%；弃权60994股（其

4证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5534%。

本议案表决通过。

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意429296372股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2256%；反对3289069股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7602%；弃权61194股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意7672245股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.6053%；反对3289069股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8396%；弃权61194股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5552%。

本议案表决通过。

2.08《关于修订<融资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意429281647股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.2222%；反对3303994股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.7637%；弃权60994股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意7657520股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.4717%；反对3303994股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.9750%；弃权60994股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5534%。

本议案表决通过。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

5证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

同意432260823股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.9108%；反对322618股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.0746%；弃权63194股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意10636696股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4998%；反对322618股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.9269%；弃权63194股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5733%。

本议案表决通过。

4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意432250623股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

99.9085%；反对333018股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.0770%；弃权62994股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意10626496股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4072%；反对333018股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0213%；弃权62994股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5715%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所薛玉婷律师、李鲲宇律师出席本次股东大会并发表如下

法律意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范

性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

6证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2025-044

（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

7