证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2025-020

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

3月28日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本

情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30

网络投票时间：2025年4月18日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15-

9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体

时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3栋 9楼会议室

（五）会议主持人：居济民先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份

72212300股，占公司有表决权股份总数的8.2144％。参与本次股东大会网络

投票的股东及股东代表共395人，代表股份136182618股，占公司有表决权股份总数的15.4912％。出席会议的股东及股东代表均为2025年4月14日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共396人，代表股份10504738股，占公司有表决权股份总数的1.1949％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意206387118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0365％；

反对1380700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6625％；弃权

627100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3009％。

中小股东总表决情况：同意8496938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8867％；反对1380700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的13.1436％；弃权627100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9697％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意206241718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9668％；

反对1529500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7339％；弃权

623700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2993％。

中小股东总表决情况：

同意8351538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5026％；反对1529500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的14.5601％；弃权623700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9373％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意206441818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628％；

反对1317300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6321％；弃权

635800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3051％。

中小股东总表决情况：

同意8551638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4074％；反对1317300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5401％；弃权635800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0525％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意206410418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0477％；

反对1361600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534％；弃权

622900股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2989％。

中小股东总表决情况：

同意8520238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1085％；反对1361600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的12.9618％；弃权622900股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9297％。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度董事薪酬情况、2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。

总表决情况：

同意205863018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8804％；

反对1686500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8101％；弃权

644400股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3095％。

中小股东总表决情况：同意8173838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8110％；反对1686500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的16.0547％；弃权644400股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1344％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬情况、2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意206010318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557％；

反对1721400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8260％；弃权

663200股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3182％。

中小股东总表决情况：

同意8120138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.2998％；反对1721400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的16.3869％；弃权663200股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3133％。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意205893718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7998％；

反对1844700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8852％；弃权

656500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3150％。

中小股东总表决情况：同意8003538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1898％；反对1844700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.5606％；弃权656500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2496％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于2025年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意205894218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8000％；

反对1864700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8948％；弃权

636000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3052％。

中小股东总表决情况：

同意8004038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1946％；反对1864700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.7510％；弃权636000股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0544％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；2、广东华商律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年4月18日