证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2025-070

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月29日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午14:30

网络投票时间：2025年12月16日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月16日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00的任意时间。（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份

72201100股，占公司有表决权股份总数的8.2131％。参与本次股东大会网络

投票的股东及股东代表共286人，代表股份164345288股，占公司有表决权股份总数的18.6948％。出席会议的股东及股东代表均为2025年12月11日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共286人，代表股份47447108股，占公司有表决权股份总数的5.3973％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；

广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意230717188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5357%；

反对5756700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4336%；弃权

72500股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0306%。中小股东总表决情况：

同意41617908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7143%；反对5756700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1329%；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1528%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意230560488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4695%；

反对5762500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4361%；弃权

223400股（其中，因未投票默认弃权142400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0944%。

中小股东总表决情况：

同意41461208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3841%；反对5762500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1451%；弃权223400股（其中，因未投票默认弃权142400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4708%。

本议案获得通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意230553088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4663%；

反对5764300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4369%；弃权

229000股（其中，因未投票默认弃权148000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0968%。

中小股东总表决情况：

同意41453808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3685%；反对5764300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1489%；弃权229000股（其中，因未投票默认弃权148000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826%。

本议案获得通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意230563088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4706%；

反对5756100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4334%；弃权

227200股（其中，因未投票默认弃权140600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0960%。

中小股东总表决情况：

同意41463808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3895%；反对5756100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1316%；弃权227200股（其中，因未投票默认弃权140600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4788%。

本议案获得通过。

2.04关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意230472288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4322%；

反对5852500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4741%；弃权

221600股（其中，因未投票默认弃权140600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0937%。中小股东总表决情况：

同意41373008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1982%；反对5852500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.3348%；弃权221600股（其中，因未投票默认弃权140600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4670%。

本议案获得通过。

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意230471888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4320%；

反对5882700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4869%；弃权

191800股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0811%。

中小股东总表决情况：

同意41372608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1973%；反对5882700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.3984%；弃权191800股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4042%。

本议案获得通过。

2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意230523188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4537%；

反对5790800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4481%；弃权

232400股（其中，因未投票默认弃权157400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0982%。

中小股东总表决情况：同意41423908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3054%；反对5790800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.2047%；弃权232400股（其中，因未投票默认弃权157400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4898%。

本议案获得通过。

2.07关于修订《信息披露制度》的议案

总表决情况：

同意230534488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4585%；

反对5775100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4414%；弃权

236800股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1001%。

中小股东总表决情况：

同意41435208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3293%；反对5775100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1717%；弃权236800股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。

本议案获得通过。

2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意230483988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4371%；

反对5828000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4638%；弃权

234400股（其中，因未投票默认弃权157400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0991%。

中小股东总表决情况：

同意41384708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2228%；反对5828000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2832%；弃权234400股（其中，因未投票默认弃权157400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4940%。

本议案获得通过。

2.09关于修订《股权激励计划管理办法》的议案

总表决情况：

同意230467688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4302%；

反对5922400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5037%；弃权

156300股（其中，因未投票默认弃权128000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0661%。

中小股东总表决情况：

同意41368408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1885%；反对5922400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.4821%；弃权156300股（其中，因未投票默认弃权128000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3294%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见广东华商律师事务所张鑫律师、周燕律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年12月16日