证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2026-017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30

网络投票时间：2026年5月12日其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的

具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份

72205900股，占公司有表决权股份总数的8.1351％。参与本次股东会网络投

票的股东及股东代表共274人，代表股份125663722股，占公司有表决权股份总数的14.1579％。出席会议的股东及股东代表均为2026年5月7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共275人，代表股份8770342股，占公司有表决权股份总数的0.9881％。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意196735522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4268%；

反对1051200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%；弃权

82900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0419%。

中小股东总表决情况：同意7636242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0689%；反对1051200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.9858%；弃权82900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9452%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意196744422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4313%；

反对1052200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5318%；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0369%。

中小股东总表决情况：

同意7645142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1704%；反对1052200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.9973%；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8324%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意197007922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5645%；

反对786500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权75200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况：

同意7908642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1748%；反对786500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.9677%；弃权75200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8574%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2025年度董事薪酬情况、2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。

总表决情况：

同意196220622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2675%；

反对1167200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5905%；弃权

280800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1421%。

中小股东总表决情况：

同意7322342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4898%；反对1167200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.3085%；弃权280800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2017%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意196519422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3176%；

反对1063600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5375%；弃权

286600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1448%。中小股东总表决情况：

同意7420142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6049%；反对1063600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.1272%；弃权286600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2678%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2026年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意196513922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3149%；

反对1083900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5478%；弃权

271800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1374%。

中小股东总表决情况：

同意7414642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.5422%；反对1083900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.3587%；弃权271800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0991%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意196486922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3012%；

反对1096200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5540%；弃权

286500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1448%。中小股东总表决情况：

同意7387642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.2344%；反对1096200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.4989%；弃权286500股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2667%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026年5月12日