江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2023-043

江阴海达橡塑股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司于2023年12月12日下午4时召开了第六届董

事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下：

原章程内容修改后的章程条款

第四十二条公司下列对外担保行为，须经股第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。东大会审议通过。

…………公司与其合并报表范围内的控股子公司公司与其合并报表范围内的控股子公司发生

发生的或者控股子公司之间发生的担保事的或者控股子公司之间发生的担保事项，除项，除中国证监会和本章程另有规定外，免中国证监会和本章程另有规定外，免于按照于按照本条规定履行相应程序。本条规定履行相应程序。

违反本章程明确的股东大会、董事会审批对

外担保权限的，应当追究责任人的相应法律责任。

第五十条监事会或股东决定自行召集股东第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的须书面通知董事会同时向公司所在大会的须书面通知董事会同时向证券交易地中国证监会派出机构和证券交易所备案。所备案。

在股东大会决议公告前召集股东持股比在股东大会决议公告前召集股东持股比

例不得低于10%。例不得低于10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时向公司所在地中国知及股东大会决议公告时向证券交易所提交证监会派出机构和证券交易所提交有关证明有关证明材料。

材料。

第五十六条股东会议的通知包括以下内容：第五十六条股东会议的通知包括以下内容：江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告

…………

股东大会采用网络方式的，应当在股东大会股东大会采用网络方式的应当在股东大会通通知中明确载明网络方式的表决时间及表决知中明确载明网络方式的表决时间及表决程程序。股东大会网络方式投票的开始时间为序。股东大会网络或其他方式投票的开始时股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现间，不得早于现场股东大会召开前一日下午

场股东大会结束当日下午3:00。3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上……午9：30，其结束时间不得早于现场股东大

会结束当日下午3：00。

……

第七十六条股东大会决议分为普通决议和第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

1/2通过。过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过。2/3以上通过。

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序如下：董事、监事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人的提名采取以下方式：（一）非独立董事候选人的提名采取以下方

1、公司董事会提名；式：

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总1、公司董事会提名；

数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总过拟选举或变更的董事人数。数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超

（二）独立董事候选人的提名采取以下方式：过拟选举或变更的董事人数。

1、公司董事会提名；（二）独立董事候选人的提名采取以下方式：

2、公司监事会提名；1、公司董事会提名；

3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上2、公司监事会提名；

的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上或变更的独立董事人数。的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举……或变更的独立董事人数。

4、依法设立的投资者保护机构可以公开请求

股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

独立董事候选人的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

……

第九十九条董事连续两次未能亲自出席，第九十九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。撤换。

独立董事连续两次未能亲自出席董事会江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致独立董事会计专业如因董事的辞职或者被解除职务导致独人士缺少或者公司董事会低于法定最低人数立董事会计专业人士缺少或者公司董事会低时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补于法定最低人数或者其专门委员会中独立董因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出事所占的比例不符合相关规定时，公司应当的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行自前述事实发生之日起六十日内完成补选，政法规、部门规章和本章程规定，履行董事该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其职务。辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董除前述情形外，董事辞职自辞职报告送事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法达董事会时生效。规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前述情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇七条董事会行使下列职权：第一百〇七条董事会行使下列职权：

…………

公司董事会设立审计委员会，并根据需公司董事会设立审计委员会，并根据需要设要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员委员会。专门委员会对董事会负责，依照本会。专门委员会对董事会负责，依照本章程章程和董事会授权履行职责，提案应当提交和董事会授权履行职责，提案应当提交董事董事会审议决定。专门委员会成员全部由董会审议决定。专门委员会成员全部由董事组事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召考核委员会中独立董事过半数并担任召集集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。人。审计委员会的召集人为会计专业人士，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范审计委员会成员应当为不在公司担任高级管专门委员会的运作。理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日