江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2025-036

江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案2.00备注栏为“——”，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议√案》

2.00《关于制定及修订部分治理制度的议案》——

1江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告2.01《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议√事规则>的议案》2.02《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议√事规则>的议案》2.03《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事√工作制度>的议案》2.04《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保√管理制度>的议案》2.05《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资√管理制度>的议案》2.06《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易√决策制度>的议案》2.07《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东√和实际控制人行为规范>的议案》2.08《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票√制实施细则>的议案》2.09《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金√管理办法>的议案》2.10《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网√络投票实施细则>的议案》2.11《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事√务所选聘制度>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股

2.12东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制√度>的议案》2.13《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高√级管理人员行为准则>的议案》

3.00《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》√

更正后：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

2江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议√案》

√作为投票对

2.00《关于制定及修订部分治理制度的议案》象的子议案

数：（13）2.01《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议√事规则>的议案》2.02《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议√事规则>的议案》2.03《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事√工作制度>的议案》2.04《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保√管理制度>的议案》2.05《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资√管理制度>的议案》2.06《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易√决策制度>的议案》2.07《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东√和实际控制人行为规范>的议案》2.08《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票√制实施细则>的议案》2.09《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金√管理办法>的议案》2.10《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网√络投票实施细则>的议案》2.11《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事√务所选聘制度>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股

2.12东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制√度>的议案》2.13《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高√级管理人员行为准则>的议案》

3.00《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》√

更正前：

附件二：

3江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于修订<公司章程>并办理工

1.00√商变更登记的议案》《关于制定及修订部分治理制度

2.00——的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.01√限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.02√限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.03限公司独立董事工作制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.04限公司对外担保管理制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.05限公司对外投资管理制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.06限公司关联交易决策制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.07限公司控股股东和实际控制人行√为规范>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.08限公司累积投票制实施细则>的议√案》

4江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.09限公司募集资金管理办法>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.10限公司股东会网络投票实施细则>√的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.11限公司会计师事务所选聘制度>的√议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其

2.12√

他关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.13限公司董事、高级管理人员行为准√则>的议案》《关于选举钱佳程为公司非独立

3.00√董事的议案》

更正后：

附件二：

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于修订<公司章程>并办理工

1.00√商变更登记的议案》《关于制定及修订部分治理制度

2.00√作为投的议案》

5江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

票对象的子议案数

：（13）《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.01√限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.02√限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.03限公司独立董事工作制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.04限公司对外担保管理制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.05限公司对外投资管理制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.06限公司关联交易决策制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.07限公司控股股东和实际控制人行√为规范>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.08限公司累积投票制实施细则>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.09限公司募集资金管理办法>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.10限公司股东会网络投票实施细则>√的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.11限公司会计师事务所选聘制度>的√议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其

2.12√

他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

6江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.13限公司董事、高级管理人员行为准√则>的议案》《关于选举钱佳程为公司非独立

3.00√董事的议案》除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开公司2025

年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会

2025年8月28日

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