江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2026-020

江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件2：“2025年度股东会授权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

附件2：

江阴海达橡塑股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有

限公司于2026年04月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

1江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的√

所有提案非累积投票提案1.00《关于公司2025年度董事会√工作报告的议案》2.00《关于公司2025年度财务决√算报告的议案》3.00《关于公司2025年年度报告√及摘要的议案》4.00《关于聘请公司2026年度审√计机构的议案》5.00《关于公司2026年董事薪酬√的议案》《关于2025年度利润分配方

6.00案及2026年中期分红安排的√议案》《关于预计2026年度申请融

7.00资授信额度暨对子公司提供√担保的议案》

更正后：

附件2：

江阴海达橡塑股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有

限公司于2026年04月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的√

所有提案非累积投票提案1.00《关于公司2025年度董事会√

2江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告工作报告的议案》2.00《关于公司2025年度财务决√算报告的议案》3.00《关于公司2025年年度报告√及摘要的议案》4.00《关于聘请公司2026年度审√计机构的议案》5.00《关于公司2026年董事薪酬√的议案》《关于2025年度利润分配方

6.00案及2026年中期分红安排的√议案》《关于预计2026年度申请融

7.00资授信额度暨对子公司提供√担保的议案》《关于修改<江阴海达橡塑股

8.00份有限公司关联交易决策制√度>的议案》《关于修改<江阴海达橡塑股

9.00份有限公司董事、高级管理人√员薪酬管理制度>的议案》《关于制订<江阴海达橡塑股

10.00份有限公司未来三年

（2026-2028√年度）股东分红回报规划>的议案》除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

??董事会

??2026年3月31日

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