海达股份:关于修订《公司章程》的进展公告

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》的进展公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2025-041

江阴海达橡塑股份有限公司

关于修订《公司章程》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、9月11日召开了第六届董事会第十二次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》等法律法规对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

近日，公司已完成《公司章程》的工商备案手续。因工商主管部门对《公司章程》部分条款内容进行了规范化表述要求，公司结合工商主管部门核准意见对原披露的《公司章程》中相应内容进行规范化调整（不涉及实质内容的变更），具体修订如下：

《公司章程》原条款《公司章程》工商备案后条款

第二条公司系依照《公司法》和其他有第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。司”）。

公司由江阴海达橡塑集团有限公司以经公司由江阴海达橡塑集团有限公司以经审计

审计的净资产折股整体变更设立，经登记机关的净资产折股整体变更设立，经无锡市数据局依法核准登记注册，现持有统一社会信用代码依法核准登记注册，现持有统一社会信用代码为913202007168331397的《企业法人营业执为913202007168331397的《企业法人营业执照》。照》。

第八条公司董事长为公司的法定代表第八条公司董事长为代表公司执行事务人。的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

1江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》的进展公告

确定新的法定代表人。法定代表人的产生或更换经董事会全体法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。

董事过半数决议通过。

第二十条……【表格内容】第二十条……【表格内容】

序号股东持有股份数额(股)持股比例序号发起人持有股份数额(股)持股比例

第八十六条董事候选人名单以提案的方第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。式提请股东会表决。

董事提名的方式和程序如下：董事提名的方式和程序如下：

…………

（四）董事会中的职工代表由公司职工通（四）董事会中的职工代表由公司职工通

过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选过职工代表大会形式民主选举产生，无需提交举产生，无需提交股东会审议。股东会审议。

…………

第一百条董事由股东会选举或更换，并第一百条董事由股东会、职工代表大会

可在任期届满前由股东会解除其职务，董事任选举或更换，并可在任期届满前由股东会、职期3年，任期届满可连选连任。工代表大会解除其职务，董事任期3年，任期董事任期从股东会决议通过之日起计算，届满可连选连任。

至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满董事任期从股东会、职工代表大会决议通未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应过之日起计算，至本届董事会任期届满时为继续按照有关法律、行政法规、部门规章和公止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就司章程的规定，忠实履行董事职责，维护公司任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法利益。规、部门规章和公司章程的规定，忠实履行董董事可以由高级管理人员兼任，但兼任经事职责，维护公司利益。

理或者其他高级管理人员职务的董事以及由董事可以由高级管理人员兼任，但兼任经职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事理或者其他高级管理人员职务的董事以及由总数的1/2。职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事公司非职工代表担任的董事由股东会选总数的1/2。

聘，聘任程序为：公司非职工代表担任的董事由股东会选

（一）根据本章程第八十六条的规定提出举或聘任，程序如下：

候选董事名单；（一）根据本章程第八十六条的规定提出

（二）在股东会召开前披露董事候选人的候选董事名单；

详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够（二）在股东会召开前披露董事候选人的的了解；详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够

（三）董事候选人在股东会召开之前作出的了解；

书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董（三）董事候选人在股东会召开之前作出事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董履行董事职责；事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实

（四）根据股东会表决程序，在股东会上履行董事职责；

进行表决。（四）根据股东会表决程序，在股东会上董事会中的职工代表由公司职工通过职进行表决。

工代表大会、职工大会或其他形式民主产生，董事会中的职工代表由公司职工通过职无需提交股东会审议。工代表大会形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百三十五条审计委员会成员为3第一百三十五条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其名，由董事会选举产生或更换，其中独立董事中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。