江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2025-037

江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会

通知的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，决定于2025年9月11日下午2时30分召开公司2025

年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董

事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则

以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2时30分；

（2）网络投票时间：2025年9月11日9:15—15:00，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日

上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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*通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、出席会议的对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。

9、会议主持人：公司董事长

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

6江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议√案》

√作为投票对

2.00《关于制定及修订部分治理制度的议案》象的子议案

数：（13）2.01《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议√事规则>的议案》2.02《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议√事规则>的议案》2.03《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事√工作制度>的议案》2.04《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保√管理制度>的议案》2.05《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资√管理制度>的议案》2.06《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易√决策制度>的议案》2.07《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东√和实际控制人行为规范>的议案》2.08《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票√制实施细则>的议案》2.09《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金√管理办法>的议案》2.10《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网√络投票实施细则>的议案》2.11《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事√务所选聘制度>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股

2.12东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制√度>的议案》2.13《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高√级管理人员行为准则>的议案》

3.00《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》√

（二）议案披露情况上述议案已经2025年8月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过；上述议案具体内容详见2025年8月27日中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关内容。

（三）特别强调事项

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上述议案1及议案2的2.01、2.02子议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案1、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

（一）登记方式：

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证

明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件

采取传真方式（0510-86221558）登记（须在2025年9月10日17:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2025年9月8日-10日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室

（四）会议联系方式：

联系人：胡蕴新、周萍虹

电话：0510-86900687

传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）

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地址：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会

2025年8月28日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350320”；投票简称为“海达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对以上提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为

2025年9月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表单位（个人）出席

江阴海达橡塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于修订<公司章程>并办理工

1.00√商变更登记的议案》

√作为投票对象的《关于制定及修订部分治理制度

2.00的议案》子议案数

：（13）《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.01√限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.02√限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.03限公司独立董事工作制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.04限公司对外担保管理制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.05限公司对外投资管理制度>的议√案》

7江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.06限公司关联交易决策制度>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.07限公司控股股东和实际控制人行√为规范>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.08限公司累积投票制实施细则>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.09限公司募集资金管理办法>的议√案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.10限公司股东会网络投票实施细则>√的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.11限公司会计师事务所选聘制度>的√议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其

2.12√

他关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<江阴海达橡塑股份有

2.13限公司董事、高级管理人员行为准√则>的议案》《关于选举钱佳程为公司非独立

3.00√董事的议案》

委托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：年月日至年月日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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附件三：

参会回执

致：江阴海达橡塑股份有限公司本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2025年9月11日（星期四）下午2:30举行的江阴海达橡塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：股

签署日期：年月日

注：

1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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