硕贝德:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2023-056

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》

的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于2023年9月15日（星期五）下午2:30召开2023

年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—

15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月8日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2023年9月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会

议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》√

特别说明：以上议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次

会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年9月14日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函

或传真方式登记的须在2023年9月14日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公

章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、

2法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。

（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、

委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。

（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传

真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄刚、张利容

联系电话：0752-2836716

传真：0752-2836145

邮编：516255

邮箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号

5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0二三年八月三十日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票

2、填报选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2023年第二次临时股东大会。投票指示如下：