硕贝德:惠州硕贝德无线科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2026-047

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：以现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室。

5、会议召集人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：董事长朱坤华先生。

7、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共314人，所持有效表决权的股份数103140633股，占公司有表决权股份总数的22.4200%。其中现场会议股东及股东代理人共5人，所持有效表决权的股份数98968290股，占公司有表决权股份总数的21.5131%；通过网络投票参会的股东309人，所持有效表决权的股份数4172343股，占公司有表决权股份总数的

0.9070%。

1通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以

上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计309人，所持有效表决权的股份数4172343股，占公司有表决权股份总数的0.9070%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

2二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数股数股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）

总表决情况10251166599.3902%6003680.5821%286000.0277%00.0000%关于公司符合向特定对象发行

1.00通过

A股股票条件的议案其中，中小股

354337584.9253%60036814.3892%286000.6855%00.0000%

东的表决情况

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

总表决情况10252346599.4016%5885680.5706%286000.0277%00.0000%

2.01发行股票种类和面值通过其中，中小股

355517585.2081%58856814.1064%286000.6855%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10249386599.3729%5885680.5706%582000.0564%00.0000%

2.02发行方式和发行时间通过其中，中小股

352557584.4987%58856814.1064%582001.3949%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10248946599.3687%5929680.5749%582000.0564%00.0000%

2.03发行对象及认购方式通过其中，中小股

352117584.3932%59296814.2119%582001.3949%00.0000%

东的表决情况

2.04定价基准日、发行价格及定价总表决情况10249386599.3729%5885680.5706%582000.0564%00.0000%通过

3原则其中，中小股

352557584.4987%58856814.1064%582001.3949%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10252176599.4000%5885680.5706%303000.0294%00.0000%

2.05发行数量通过其中，中小股

355347585.1674%58856814.1064%303000.7262%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10247276599.3525%6375680.6182%303000.0294%00.0000%

2.06限售期安排通过其中，中小股

350447583.9930%63756815.2808%303000.7262%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10256936599.4461%5409680.5245%303000.0294%00.0000%

2.07滚存利润分配安排通过其中，中小股

360107586.3082%54096812.9656%303000.7262%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10251596599.3944%5819680.5642%427000.0414%00.0000%

2.08上市地点通过其中，中小股

354767585.0284%58196813.9482%427001.0234%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10249436599.3734%5880680.5702%582000.0564%00.0000%

2.09募集资金数量及用途通过其中，中小股

352607584.5107%58806814.0944%582001.3949%00.0000%

东的表决情况

2.10本次发行的决议有效期总表决情况10243786599.3186%6351680.6158%676000.0655%00.0000%通过

4其中，中小股

346957583.1565%63516815.2233%676001.6202%00.0000%

东的表决情况

总表决情况10244926599.3297%6326680.6134%587000.0569%00.0000%关于公司2026年度向特定对

3.00通过

象发行 A股股票预案的议案其中，中小股

348097583.4297%63266815.1634%587001.4069%00.0000%

东的表决情况

关于公司2026年度向特定对总表决情况10248946599.3687%5924680.5744%587000.0569%00.0000%

4.00 象发行 A股股票方案的论证分通过其中，中小股析报告的议案352117584.3932%59246814.1999%587001.4069%00.0000%东的表决情况

关于公司2026年度向特定对总表决情况10252176599.4000%5880680.5702%308000.0299%00.0000%

5.00 象发行 A股股票募集资金使用通过

可行性分析报告的议案其中，中小股355347585.1674%58806814.0944%308000.7382%00.0000%东的表决情况关于公司2026年度向特定对

总表决情况10251886599.3972%5896680.5717%321000.0311%00.0000%

象发行 A股股票摊薄即期回报

6.00通过

的风险提示、采取填补措施及其中，中小股

355057585.0979%58966814.1328%321000.7694%00.0000%

相关主体承诺的议案东的表决情况

总表决情况10251386599.3923%4392680.4259%1875000.1818%00.0000%关于公司无需编制前次募集资

7.00通过

金使用情况报告的议案其中，中小股

354557584.9780%43926810.5281%1875004.4939%00.0000%

东的表决情况5关于公司未来三年（2026-总表决情况10260826599.4838%5015680.4863%308000.0299%00.0000%

8.002028年）股东分红回报规划的通过其中，中小股议案363997587.2406%50156812.0213%308000.7382%00.0000%东的表决情况关于提请公司股东会授权董事

总表决情况10251456599.3930%4392680.4259%1868000.1811%00.0000%会及其授权人士全权办理公司

9.00通过

本次向特定对象发行 A股股票其中，中小股

354627584.9948%43926810.5281%1868004.4771%00.0000%

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