证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2025-106

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。具体情况如下：

是否提交股东序号制度名称变动类型大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3关联交易制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5独立董事工作制度修订是

6股东会网络投票管理制度修订是

7累积投票制实施细则修订是

8募集资金管理办法修订是

9会计师事务所选聘制度修订是

10董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

11内部审计制度修订否

12对外投资管理制度修订否

13投资者关系管理制度修订否

14董事会秘书工作细则修订否

115信息披露管理制度修订否

16总经理工作细则修订否

17董事会审计委员会议事规则修订否

18董事会提名委员会议事规则修订否

19董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

20董事会战略委员会议事规则修订否

21内幕信息知情人登记管理制度修订否

22董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度修订否

23董事会审计委员会年报工作制度修订否

24独立董事年报工作制度修订否

25年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

26财务负责人管理办法修订否

27现金分红管理制度修订否

28重大信息内部报告和保密制度修订否

29外部信息使用人管理制度修订否

30子公司管理制度修订否

31信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

32内部控制缺陷认定标准修订否

33互动易平台信息发布及回复内部审核制度制定否

34防范控股股东及关联方资金占用管理制度制定否

35董事、高级管理人员离职管理制度制定否

上述内部治理制度已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，其

中第1-10项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

2