证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2026-017

京东方华灿光电股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）业务发

展和生产经营的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）及其下属企业、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及其下属企业、珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及

其下属企业、其他关联方上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）发生

日常关联交易总额预计不超过63000.00万元，去年同类交易实际发生总金额为

17607.01万元，交易类型为产品销售、提供研发服务、接受劳务、采购商品等。

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢浩先生、杨安乐先生、刘毅先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易内关联交易2026年预计金截至披露日上年发生金关联人类别容定价原则额已发生金额额向关联人京东方及其下属企参考市场

销售芯片22200.002560.407184.43

销售产品、业价格公允商品定价参考市场提供研发服

价格公允50.0024.91务定价参考市场北京电控及其下属

销售芯片价格公允50.00-企业定价

小计22300.002560.407209.34参考市场京东方及其下属企

采购劳务价格公允600.0076.16403.98业接受关联定价人提供的参考市场北京电控及其下属

劳务采购劳务价格公允300.00--企业定价

小计900.0076.16403.98参考市场

京东方及其下属企采购商品、设

价格公允32900.00211.491421.97

业备、服务定价参考市场

北京电控及其下属采购商品、设

价格公允5700.0088.908130.91企业备定价向关联人参考市场华发集团及其下属

采购商品、采购商品价格公允200.00--企业

设备、服务定价参考市场

新相微采购商品价格公允1000.00--定价

小计39800.00300.399552.88参考市场

存款利息价格公允--6.30定价关联人存华夏银行参考市场贷款业务金融利息及

价格公允--434.51服务定价

小计-440.81

合计63000.002936.9517607.01

注1：北京电控及其下属企业不含京东方及其下属企业。

注2：根据深圳证券交易所相关规则，公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额关联交关联交易实际发生披露日期关联人预计金额额占同类与预计金额易类别内容金额及索引业务比例差异

京东方及销售芯片7184.4315600.002.80%-53.95%向关联其下属企提供研发服

24.9150.0015.7%-50.18%

人销售业务

产品、商北京电控

品、提供及其下属销售芯片-50.00服务企业

小计7209.3415700.0018.5%-54.08%京东方及详见公司披

其下属企采购劳务403.98610.007.79%-33.77%接受关露于巨潮资业联人提

华发集团讯网：

供的劳

及其下属采购劳务-300.00

务 www.cninfo.企业小计 403.98 910.00 7.79% -55.61% com.cn《关于京东方及

采购商品、2025年度日

其下属企1421.971700.001.33%-16.35%设备业常关联交易向关联北京电控预计的公告》

采购商品、

人采购及其下属8130.9115000.007.63%-45.79%

设备（公告编号：商品、设企业备华发集团2025-015）。

及其下属采购商品-150.00企业

小计9552.8816850.008.96%-43.31%

存款利息6.30100.001.56%-93.70%关联人华夏银行金融利息及

存贷款434.51950.003.09%-54.26%服务业务

小计440.811050.004.65%-58.02%

合计17607.0134510.00//

公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分公司董事会对日常关联交易实际发

的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是生情况与预计存在较大差异的说明

根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存（如适用）在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产实际发生实际发生额关联交关联交易实际发生披露日期关联人预计金额额占同类与预计金额易类别内容金额及索引业务比例差异生重大影响。

董事会对公司2025年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法

公司独立董事对日常关联交易实际合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场发生情况与预计存在较大差异的说行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需明（如适用）的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允。

注1：北京电控及其下属企业不含京东方及其下属企业；

注2：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额—预计金额）/预计金额。

注3：公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

关联方一：京东方科技集团股份有限公司

（一）基本情况

公司名称：京东方科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：911100001011016602

法定代表人：陈炎顺

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号

注册资本：3741388.0464万元人民币

成立日期：1993年4月9日

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸

制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购

销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器

设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商

品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）

总资产430745273396.00

净资产204922333199.00

项目2025年1-9月营业收入154547999525.00

净利润4404678299.00

（三）与上市公司的关联关系

京东方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，京东方及其下属公司属于公司关联方。

（四）履约能力分析

京东方不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

关联方二：北京电子控股有限责任公司

（一）基本情况

公司名称：北京电子控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110000633647998H

法定代表人：张劲松

公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A区

注册资本：700739.131868万人民币

成立日期：1997年4月8日

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外

部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪

器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）最近一期主要财务数据如下：单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）

总资产578849818132.48

净资产273920882548.34

项目2025年1-9月营业收入185198474418.35

净利润4529885861.86

（三）与上市公司的关联关系

北京电控为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，北京电控及其下属公司属于公司关联方。

（四）履约能力分析

北京电控不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

关联方三：珠海华发集团有限公司

（一）基本情况

公司名称：珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码：91440400190363258N

法定代表人：谢伟

公司住所：珠海市拱北联安路9号

注册资本：1884972.263283万元人民币

成立日期：1986年5月14日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；

企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）

总资产755415835202.26净资产167263148498.34

项目2025年1-9月营业收入144147589237.23

净利润-134617437.14

（三）与上市公司的关联关系

过去十二个月内，持有公司5%以上股权的股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”），系华发集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，并基于根据实质重于形式的原则，公司认定华发集团及其下属公司属于公司关联方。

（四）履约能力分析

华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

关联方四：上海新相微电子股份有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海新相微电子股份有限公司

统一社会信用代码：91310000772864810L

法定代表人：PETER HONG XIAO

公司住所：上海市徐汇区苍梧路10号3层

注册资本：45952.9412万元人民币

成立日期：2005年03月29日经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）总资产1821422399.54

净资产1561396479.37

项目2025年1-9月营业收入436482884.23

净利润5463221.68

（三）与上市公司的关联关系

关联自然人（控股股东董事）构成公司的关联法人。

（四）履约能力分析

新相微不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）付款安排结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

（三）关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常经营事项，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次日常关联交易预计事项系基于公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、关联交易的审议程序和专项意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

（二）董事会审议情况经审议，董事会认为：公司及子公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，公司及子公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，董事会同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会二零二六年三月二十三日