华灿光电:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2026-048

京东方华灿光电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），决定于2026年5月29日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月25日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非累积投票提案√

√作为投票对逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的

2.00非累积投票提案象的子议案议案》

数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09募集资金金额和用途非累积投票提案√

2.10本次发行决议的有效期非累积投票提案√

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析

4.00非累积投票提案√报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用

5.00非累积投票提案√可行性分析报告的议案》

6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

7.00非累积投票提案√关联交易的议案》2《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施

8.00非累积投票提案√及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股

9.00非累积投票提案√票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议

10.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司

11.00非累积投票提案√股份的议案》

12.00《关于设立募集资金专用账户的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容

请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案1.00-提案12.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有表决权的三分之二以上通过。

4、提案1.00-提案5.00、提案7.00-提案9.00、提案11.00为关联交易事项，关联股东

京东方科技集团股份有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026年5月26日(9:00~11:3013:30~15:00)。

2、现场参会登记地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京

灿光电（广东）有限公司会议室1。

3、现场参会登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

3（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年5月26日15:00前送达公司证券事务部（注明“股东会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“股东会”字样）邮编：430223。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东需填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会。

（3）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：沈童

电话：027—81929003

传真：027—81929003

电子邮箱：zq@hcsemitek.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》京东方华灿光电股份有限公司董事会二零二六年五月十三日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：350323；

2、投票简称：华灿投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权、回避表决。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股

东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日09:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

京东方华灿光电股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表身份证号股东姓名（营业执照号码）股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会2026年第一次临时股东会现备注场会议年月日

6附件三

京东方华灿光电股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

京东方华灿光电股份有限公司：

本人/本公司（委托人）（委托人身份证号码/法人股东营业执照号码）持有京东方华灿光电股份有限公司股份股。兹全权委托先生/女士（受托人身份证号码：）代表本人（本公司）出席京东方华灿光电股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对提交本次会议审议的以下所有提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：持股数量：

委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署委托日期：年月日

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、法人股东委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”所对应的空格内。

备注回避提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可以投表决票