证券代码：300324证券简称：旋极信息公告编号：2025-020

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会

议于2025年8月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于

2025年8月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与

所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案

经监事会认真审核，认为董事会编制《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容将同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于取消监事会的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2025年8月25日