证券代码：300324证券简称：旋极信息公告编号：2026-023

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次

会议于2026年6月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月

24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于对外投资设立产业基金的议案董事会同意公司及全资子公司北京伏羲众合投资管理有限公司（以下简称“伏羲众合”）使用自筹资金与广东中京恒盛投资合伙企业（有限合伙）、广州华

瑞谷泰产业运营管理有限公司共同设立新乐储能（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“新乐储能基金”），新乐储能基金初始规模为人民币

3205万元，其中公司作为有限合伙人出资3000万元，伏羲众合作为普通合伙人出资5万元。

根据相关规定，本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议纪要》北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年6月30日