证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-052

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议存在否决议案，第6项《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会

2、会议时间及地点：

现场会议召开时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分，会议地点为：上海市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。

网络投票时间为：2025年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至

下午15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

4、会议主持人：董事长王冲先生

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）1等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有386名，代表有表决权的股份为139721176股，占公司有表决权股份总数的19.4866%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有8名，代表有表决权的股份为51476006股，占公司有表决权股份总数的7.1792%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有378名，代表有表决权的股份为88245170股，占公司有表决权股份总数的12.3073%。

2、中小投资者出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共385人，代表有表决权的股份为89621176股，占公司有表决权股份总数的12.4992%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有8名，代表有表决权的股份为

51476006股，占公司有表决权股份总数的7.1792%；通过网络投票方式参与本次股东

大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有377名，代表有表决权的股份为

38145170股，占公司有表决权股份总数的5.3200%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意137460400股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3819%；反对2020576股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.4461%；弃权240200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1719%；其中，中小投

资者表决结果为：同意87360400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

297.4774%；反对2020576股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2546%；

弃权240200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2680%。本议案获得通过。

2、审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意137439300股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3668%；反对2036076股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.4572%；弃权245800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1759%；其中，中小投

资者表决结果为：同意87339300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

97.4539%；反对2036076股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2719%；

弃权245800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2743%。本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意136638757股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7939%；反对2869919股，占出席会议有效表决权股份总数的

2.0540%；弃权212500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1521%；其中，中小投

资者表决结果为：同意86538757股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.5606%；反对2869919股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

3.2023%；弃权212500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2371%。

本议案获得通过。

4、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意136820900股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9242%；反对2681676股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.9193%；弃权218600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1565%；其中，中小投

资者表决结果为：同意86720900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.7638%；反对2681676股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.9922%；弃权218600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2439%。

本议案获得通过。

35、审议并通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意136140257股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4371%；反对2495619股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.7861%；弃权1085300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7768%；其中，中小

投资者表决结果为：同意86040257股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.0044%；反对2495619股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.7846%；弃权1085300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2110%。

本议案获得通过。

6、审议未通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意22329527股，占出席会议有效表决权股份总数的15.9815%；反对117218970股，占出席会议有效表决权股份总数的83.8949%；弃权172679股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1236%；其中，中小投资者表决结果为：同意22329527股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的24.9155%；反对67118970股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的74.8919%；弃权172679股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1927%。

本议案未获得通过。

7、审议并通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意138075921股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8225%；反对1510876股，占出席会议有效表决权股份总数的

1.0814%；弃权134379股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0962%；其中，中小投

资者表决结果为：同意87975921股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.1642%；反对1510876股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.6858%；弃权134379股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1499%。

本议案获得通过。

8、审议并通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意138241700股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9411%；反对1458476股，占出席会议有效表决权股份总数的

41.0438%；弃权21000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0150%；其中，中小投

资者表决结果为：同意88141700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.3492%；反对1458476股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.6274%；弃权21000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0234%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意138261700股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9554%；反对1354076股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.9691%；弃权105400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%；其中，中小投

资者表决结果为：同意88161700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.3715%；反对1354076股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.5109%；弃权105400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1176%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

10、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意133139700股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2896%；反对6542076股，占出席会议有效表决权股份总数的

4.6822%；弃权39400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%；其中，中小投

资者表决结果为：同意83039700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的92.6563%；反对6542076股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

7.2997%；弃权39400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0440%。

本议案获得通过。

11、审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意133641700股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6489%；反对6050176股，占出席会议有效表决权股份总数的

4.3302%；弃权29300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%；其中，中小投

资者表决结果为：同意83541700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

5的93.2165%；反对6050176股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

6.7508%；弃权29300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0327%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了陈洁律师和成赟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日

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