证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2026-048

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东（大）会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会

2、会议通知情况

公司分别于2026年6月27日、2026年7月1日在中国证监会指定信息披露网站刊

登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

3、会议时间及地点：

现场会议召开时间为：2026年7月16日（星期二）14时00分，会议地点为：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室（上海市浦东新区瑞庆路528号23幢）。

网络投票时间为：2026年7月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月16日上午9:15至

下午15:00。4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

5、会议主持人：董事长王冲先生

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共有406名，代表有表决权的股份为145999760股，占公司有表决权股份总数的20.3622%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有1名，代表有表决权的股份为25132206股，占公司有表决权股份总数的3.5051%；通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）有405名，代表有表决权的股份为120867554股，占公司有表决权股份总数的16.8571%。

2、中小投资者出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共400人，代表有表决权的股份为32276850股，占公司有表决权股份总数的4.5016%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票方式参与本次股东会的中小投资者股东

及股东代表（包括代理人）有400名，代表有表决权的股份为32276850股，占公司有表决权股份总数的4.5016%。

3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于修订<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意131172922股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8446%；反对14384138股，占出席会议有效表决权股份总数的

9.8522%；弃权442700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3032%；其中，中小投

资者表决结果为：同意17450012股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

54.0636%；反对14384138股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

44.5649%；弃权442700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3716%。

本议案获得通过。

2、审议并通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意138382422股，占出席会议有效表决权股份总数的94.7826%；反对7370338股，占出席会议有效表决权股份总数的

5.0482%；弃权247000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1692%；其中，中小投

资者表决结果为：同意24659512股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

76.4000%；反对7370338股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的22.8347%；

弃权247000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7653%。本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于2026年独立董事津贴的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意130774522股，占出席会议有效表决权股份总数的89.5717%；反对14864638股，占出席会议有效表决权股份总数的

10.1813%；弃权360600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2470%；其中，中小

投资者表决结果为：同意17051612股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的52.8292%；反对14864638股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

46.0536%；弃权360600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.1172%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了成赟律师和李欣锡律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日