ST凯利:关于《2024年年度报告》的更正公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利公告编号：2025-048

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于《2024年年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于

2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，公司《2024年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关内容如下：

一、“第四节公司治理”之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：

更正前：

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议

巨潮资讯网，《2023年度

2023年度股东大2024年05月222024年05月22股东大会决议公

年度股东大会17.78%会日日告》（公告编号：

2024-031）

巨潮资讯网，《2024年第一次

2024年第一次临2025年09月132025年09月13

临时股东大会16.64%临时股东大会决时股东大会日日议公告》（公告编号：2024-045）

更正后：

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议

巨潮资讯网，《2023年度

2023年度股东大2024年05月222024年05月22股东大会决议公

年度股东大会17.78%会日日告》（公告编号：

2024-031）

2024年第一次临临时股东大会16.64%2024年09月132024年09月13巨潮资讯网，1时股东大会日日《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）

二、“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之

“1、基本情况”中：

更正前：

其他本期本期期初增增持减持期末持股份增性年任职任期起始任期终持股减姓名职务股份股份股数减变动别龄状态日期止日期数变

数量数量（股）的原因

（股）动

（股）（股）

（股）

2018-12-2025-030.0

袁征男62董事长离任0.000.000.000.00不适用

2025-04-2028-03

董事长现任

18-180.0

蔡仲曦男610.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030

董事现任

2022-06-2025-04

总经理离任

13-1719000.0190087

王正民男570.000.00不适用

2019-04-2025-0387.000.00

董事离任

2025-04-2028-040.0

夏天男54总经理现任0.000.000.000.00不适用

2021-01-2028-030.0

王冲男44董事现任0.000.000.000.00不适用

2024-05-2028-030.0

惠一微男38董事现任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

金诗强男59董事现任0.000.000.000.00不适用

2021-12-2024-05

董事离任

13-0625000.025000.

李元平男460.000.00不适用

2017-03-2025-060.00000

财务总监现任

2021-07-2025-030.0

郑卫茂男62独立董事离任0.000.000.000.00不适用

2022-06-2025-030.0

鲁旭波男45独立董事离任0.000.000.000.00不适用

戴雪光男49独立董事离任2022-02-2025-030.000.000.000.00.00不适用

2025-03-2028-030.0

狄朝平男53独立董事现任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

张斌男48独立董事现任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

朱丁敏女58独立董事现任0.000.000.000.00不适用

监事会主2010-04-2025-060.0

周志强男71现任0.000.000.000.00不适用

席16-070

2010-04-2025-060.0

周烨女41监事现任0.000.000.000.00不适用

2019-05-2025-060.0

卫莉敏女44监事现任0.000.000.000.00不适用

董事会秘2012-08-2025-04离任

书15-1736840.0368407

丁魁男430.000.00不适用

2012-08-2025-0607.000.00

副总经理现任董事会秘

2025-04-2028-040.0

郭海波男45书、证券现任0.000.000.000.00不适用事务代表

2022-08-2028-040.0

张劲羽男57副总经理现任0.000.000.000.00不适用

2025-04-2028-040.0

刘威男51副总经理现任0.000.000.000.00不适用

58340.0583494

合计------------0.000.00--

94.000.00

公司于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过提名蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过提名张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过提名蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过提名夏天先生为公司总经理，审议通过提名郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过提名刘威先生为公司副总经理。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因李元平董事离任2024年05月06日个人原因惠一微董事被选举2024年05月22日股东大会选举袁征董事长离任2025年4月17日换届蔡仲曦董事长被选举2025年4月18日换届蔡仲曦董事被选举2025年3月19日换届王正民总经理离任2025年4月17日个人原因

3王正民董事离任2025年3月18日换届

夏天总经理被选举2025年4月18日聘任为总经理金诗强董事被选举2025年3月19日换届郑卫茂独立董事离任2025年3月18日换届鲁旭波独立董事离任2025年3月18日换届戴雪光独立董事离任2025年3月18日换届狄朝平独立董事被选举2025年3月19日换届张斌独立董事被选举2025年3月19日换届朱丁敏独立董事被选举2025年3月19日换届丁魁董事会秘书离任2025年4月17日个人原因

董事会秘书、证券事务聘任为董事会秘书、证郭海波被选举2025年4月18日代表券事务代表刘威副总经理被选举2025年4月18日聘任为副总经理

更正后：

其他本期本期期初增增持减持期末持股份增性年任职任期起始任期终持股减姓名职务股份股份股数减变动别龄状态日期止日期数变

数量数量（股）的原因

（股）动

（股）（股）

（股）

2018-12-2025-03

董事长离任

17-190.0

袁征男620.000.000.000.00不适用

2018-12-2025-030

董事离任

2025-03-2025-04

董事长离任

31-280.0

蔡仲曦男610.000.000.000.00不适用

2025-03-2025-040

董事离任

2022-06-2025-04

总经理离任

13-0719000.0190087

王正民男570.000.00不适用

2019-04-2025-0387.000.00

董事离任

2025-04-2025-040.0

夏天男54总经理离任0.000.000.000.00不适用

2021-01-2028-030.0

王冲男44董事现任0.000.000.000.00不适用

2024-05-2028-030.0

惠一微男38董事现任0.000.000.000.00不适用

42025-03-2028-030.0

金诗强男59董事现任0.000.000.000.00不适用

2021-12-2024-05

董事离任

13-0625000.025000.

李元平男460.000.00不适用

2017-03-2025-060.00000

财务总监现任

2021-07-2025-030.0

郑卫茂男62独立董事离任0.000.000.000.00不适用

2022-06-2025-030.0

鲁旭波男45独立董事离任0.000.000.000.00不适用

2022-02-2025-030.0

戴雪光男49独立董事离任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

狄朝平男53独立董事现任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

张斌男48独立董事现任0.000.000.000.00不适用

2025-03-2028-030.0

朱丁敏女58独立董事现任0.000.000.000.00不适用

监事会主2010-04-2025-060.0

周志强男71现任0.000.000.000.00不适用

席16-070

2010-04-2025-060.0

周烨女41监事现任0.000.000.000.00不适用

2019-05-2025-060.0

卫莉敏女44监事现任0.000.000.000.00不适用

董事会秘2012-08-2025-04离任

书15-0736840.0368407

丁魁男430.000.00不适用

2022-06-2025-0607.000.00

副总经理现任

董事会秘2025-04-2028-040.0

郭海波男45现任0.000.000.000.00不适用

书07-060

2022-08-2028-040.0

张劲羽男57副总经理现任0.000.000.000.00不适用

2025-04-2028-040.0

刘威男51副总经理现任0.000.000.000.00不适用

58340.0583494

合计------------0.000.00--

94.000.00

公司于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过聘任蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过聘任张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于2025年3月31日和2025年4月7日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过聘任蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过聘任夏天先生为公司总经理，审议通过聘任郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过聘任刘威先生为公司副总经理。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

5□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因李元平董事离任2024年05月06日个人原因惠一微董事聘任2024年05月22日股东大会选举袁征董事长离任2025年3月19日换届蔡仲曦董事长聘任2025年3月31日换届蔡仲曦董事聘任2025年3月19日换届蔡仲曦董事长离任2025年4月28日个人原因蔡仲曦董事离任2025年4月28日个人原因王正民总经理离任2025年4月07日换届王正民董事离任2025年3月19日换届夏天总经理聘任2025年4月07日换届夏天总经理离任2025年4月28日个人原因金诗强董事聘任2025年3月19日换届郑卫茂独立董事离任2025年3月19日换届鲁旭波独立董事离任2025年3月19日换届戴雪光独立董事离任2025年3月19日换届狄朝平独立董事聘任2025年3月19日换届张斌独立董事聘任2025年3月19日换届朱丁敏独立董事聘任2025年3月19日换届丁魁董事会秘书离任2025年4月07日换届郭海波董事会秘书聘任2025年4月07日换届刘威副总经理聘任2025年4月07日换届

三、“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之

“2、任职情况”中：

更正前：

5、李元平先生简历

李元平先生，1979年8月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛

山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

更正后：

6李元平先生，1979年8月出生，现任公司副总经理、财务总监，中国国籍，

无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正

会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

四、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”中：

更正前：