2025年度独立董事述职报告（郑卫茂）

各位股东及股东代表：

本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极

出席2025年度在任期间的相关会议，独立、公正的审议董事会的相关事项。

因公司2025年3月19日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董事及各专项委员会职务。现就2025年度任职期间的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人郑卫茂，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员。1985年7月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后在上海海事大学财会系任教，2023年8月退休。先后在蛇口中华会计师事务所、上海中华会计师事务所工作学习。主编出版“管理会计”、“管理会计实务”、“成本会计实务”、“中级财务会计实训教程”、“水运企业财务会计”等教材。2002-2008年间担任中国第一铅笔股份有限公司（现改名为：老凤祥股份有限公司）独立董事，2014-2020年担任老凤祥股份有限公司独立董事。2021年7月27日至2025年3月19日，任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会会议和列席股东会情况

本人在任职期内积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人2025年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1本人出席会议的情况如下：

出席股东会会议情出席董事会会议情况况独立是否连实际董事应出亲自以通讯委托续两次出席缺席任期内姓名席次出席方式出出席未亲自次数次数召开次数数次数席次数次数出席会议郑卫11100否10茂

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会四个专门委员会。本人曾担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2025年度任期内，公司未召开审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议及战略委员会会议。

3、出席独立董事专门会议情况

2025年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

4、与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

2025年任职期内，本人与公司财务部门及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、维护投资者合法权益情况

2025年任职期内，本人有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生

产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的合法权益。同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的责任意识。

6、现场工作情况

2025年任职期间，本人通过参加董事会、股东会及专项调研等方式开展现场工作，持续关注公司经营管理动态及信息披露情况。通过查阅资料、与管理层沟通等途径深入了解公司运营，充分发挥独立董事的专业职能，切实维护公司及

2全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

7、其他工作情况

（1）2025年度任期内，无提议召开董事会的情况；

（2）2025年度任期内，无提议召开临时股东会的情况；

（3）2025年度任期内，无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

在2025年任期内，公司未召开董事会审议关联交易相关议案。

2、任免董事的情况报告期内，公司进行了董事会的换届选举，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名

第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人认真审查董事候选人有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养等相关资料，认为公司所选举的董事具备法律法规规定的任职条件，提名、审议等程序合法合规。

3、聘任会计师事务所情况

在2025年本人任职的期间，公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规及《公司章程》规定勤勉履职，通过深入调研公司运营状况，运用专业经验审慎审议各项议案，为公司治理提供独立意见。2025年3月19日换届后，本人已卸任独立董事职务，特此对任职期间获得公司的支持与配合表示感谢。

特此报告。

独立董事：郑卫茂

二〇二六年四月十七日

3