证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-057

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 13 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结

合方式召开，2026 年 10 月 8 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，公司董事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于授权签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司和子公司开立或确认相应募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，并授权公司管理层或其授权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署募集资金监管协议相关的全部事宜。

表决结果： 11 票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告中颖电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日