中颖电子:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2026-030

中颖电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄3号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及其摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

5.00关于使用自有资金购买理财产品授权的议案非累积投票提案√

6.00关于变更2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案非累积投票提案√

9.00关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2、上述第1-5议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第6-9议案已经公司第六届董事会

第八次会议审议通过。其中议案9涉及的关联股东需回避表决，同时也不可接受其他股东的委托表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和公司指定信息披露报刊公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已于

2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中

小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月18日（上午9:30—11:30，下午13:30—

16:30）。

3、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的

加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登记的截止时间为2026年5月18日下午

16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：谷敏芝、徐洁敏

联系电话：021-61219988

联系传真：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号

邮政编码：200335

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。出席现场

会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

2、第六届董事会第八次会议决议

3、深交所要求的其他文件特此公告。

中颖电子股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350327”，投票简称为“中颖投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中颖电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中颖电子股份有限公司于2026年05月

20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及其摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√