中颖电子 公司治理相关制度修订对照表

中颖电子股份有限公司

公司治理相关制度修订对照表

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》进行了修订，修订的主要条款内容如下：

一、《董事会专门委员会议事规则》

条款号 修改和完善前 修改和完善后

在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之 审计委员会成员辞任导致成员低于法定人数或

第十一条 二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职 欠缺会计专业人士的，在改选出的成员就任前，原权。 成员仍应当继续履职。

注：上述“......”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

二、内幕信息知情人登记、报备和保密制度

条款号 修改和完善前 修改和完善后

公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、

分立、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对 分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露

第十七条

公司证券交易价格有重大影响的事项时...... 其他可能对公司证券交易价格有重大影响的事项

时......对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人 对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利

利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自 用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查

第二十五条

查和做出处罚决定。 和做出处罚决定，在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送当地证监局和证券交易所。

注：上述“......”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

中颖电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月