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2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、公司2025年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入12282.22万元，较上年同期-22.86%；归属于上市公司股东的净利润-8978.28万元，较上年同期8.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9885.12万元，较上年同期12.66%。

二、2025年度公司董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了7次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》

《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：

序会议名称召开时间议题内容号

1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

4、关于公司2024年度报告及其摘要的议案；

1第六届董事会第九次会议2025年4月16日5、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

6、关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案；

7、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案；

8、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；

9、关于公司续聘会计师事务所的议案；

110、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；

11、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案；

12、关于公司资产计提减值准备的议案；

13、关于修订《公司章程》及修订、制定相关公司治理

制度的议案；

14、关于公司资产转让的议案；

15、关于公司向银行申请授信额度的议案；

16、关于公司召开2024年度股东大会的议案。

2第六届董事会第十次会议2025年4月28日1、关于公司2025年第一季度报告全文的议案。

3第六届董事会第十一次会议2025年8月26日1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

1、关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承

4第六届董事会第十二次临时2025年9月1日诺的议案；

会议

2、关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。

5第六届董事会第十三次会议2025年10月28日1、关于公司2025年第三季度报告的议案。

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案；

6第六届董事会第十四次会议2025年12月8日

3、关于拟变更会计师事务所的议案；

4、关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案。

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案；

7第六届董事会第十五次会议2025年12月30日

3、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案；

4、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案。

（二）董事会执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开了3次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和

其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号会议名称召开时间议题内容

21、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

4、关于公司2024年度报告及其摘要的议案；

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

1202420255136、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案；年度股东大会年月日

7、关于公司2025年度监事薪酬方案的议案；

8、关于公司续聘会计师事务所的议案；

9、关于公司资产计提减值准备的议案；

10、关于修订《公司章程》的议案；

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

12、关于公司向银行申请授信额度的议案。

2025年第一次临时

22025年9月17日1、关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售

股东大会承诺的议案。

2025年第二次临时1、关于修订《公司章程》的议案；

32025年12月24日2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案；

股东会

3、关于拟变更会计师事务所的议案。

（三）专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，分别召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、

1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，报告期内各委员会履行职责情况如下：

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公

司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，积极探讨符合公司发展方向的

3战略布局，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专

门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，切实履行信息披露职责。在信息披露管理工作中，董事会始终秉持审慎负责的态度，确保披露内容的公平性、真实性、准确性、及时性与完整性，客观呈现公司经营发展过程中的各项重要事项，杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，对投资者关系管理予以重视，并积极主动地开展投资者关系管理和投资者保护工作。报告期内，公司通过互动易问答、电话、邮件等方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解，有效地促进了投资者与公司的交流。

4三、董事会2026年工作重点

2026年，董事会将立足公司发展实际，继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在

公司运营治理中的重要作用，推动公司持续稳健发展，具体工作重点如下：

（一）完善治理体系，强化风险管控。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公

司各项规章制度，持续提升公司规范化运作水平；加强内控制度建设，不断优化风险控制体系，精准防范各类经营风险；结合行业发展趋势与公司实际，优化战略规划，细化实施路径，确保公司实现可持续健康发展，切实保障全体股东与公司的合法权益。

（二）严守合规底线，做好信息披露。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，及时编制并披露定期报告与临时报告，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护资本市场信息透明。

（三）深化投资者关系管理，保障投资者权益。加强与投资者的全方位互动沟通，组织开展投资者交流会等活动，及时披露相关经营信息；主动为广大投资者解读公司经营数据、发展规划及各类关切问题，依法维护全体投资者权益，重点保护中小投资者合法权益，传递公司核心价值，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日

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