证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2026-029

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通

知于2026年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月27日13:00现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告全文的议案》经审核，《公司2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月27日