海伦钢琴:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码:300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2025-047

海伦钢琴股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月12日

7、出席对象：

（1）截止2026年1月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事

2.00累积投票提案应选人数（4）人的议案》

2.01选举崔永庆先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举曹健飞先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.03选举朱猛先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2.04选举徐明达先生为第六届董事会非独立董事累积投票提案√《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的

3.00累积投票提案应选人数（1）人议案》

3.01选举路琳女士为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。上述提案2.00、3.00需逐项表决并采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事4名，独立董事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026年1月15日16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2026年1月15日上午9:00—中午11:30，下午1:00—4:00。

3、登记地点

浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司证券部。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：石定靖、李晶

电话：0574-86813822

传真：0574-55221607

邮编：315806

邮箱：phil@hailunpiano.com

地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号

6、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2海伦钢琴股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海伦钢琴股份有限公司于2026年01月

16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》应选人数（4）人

2.01选举崔永庆先生为第六届董事会非独立董事√