证券代码:300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2025-041

海伦钢琴股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年12月

24日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月18日

7、出席对象：

1（1）截止2025年12月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

作为投票对象的子议

2.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

案数（11）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》非累积投票提案√

2.08关于制定《授权管理制度》的议案非累积投票提案√

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

2.10关于修订《累积投票制度》的议案非累积投票提案√2.11关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制非累积投票提案√

2度》的议案

3.00关于拟变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、本次股东会所有议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事

会第十三次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露

网站上的相关公告。上述议案中，议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2025年12月23日16:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2025年12月23日上午9:00—中午11:30，下午1:00—4:00。

3、登记地点

浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司证券部。

34、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：石定靖、李晶

电话：0574-86813822

传真：0574-55221607

邮编：315806

邮箱：phil@hailunpiano.com

地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号

6、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

五、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

2、第六届监事会第十三次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年12月8日

4附件1：

海伦钢琴股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

身份证/企业营姓名或名称业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月23日16：00之前以邮寄或传真方

式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

5附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有

限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案√

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案可投票的子议案（11）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案√

2.04关于修订《关联交易管理办法》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》√

2.08关于制定《授权管理制度》的议案√

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案√

2.10关于修订《累积投票制度》的议案√

2.11关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

3.00关于拟变更会计师事务所的议案√

61、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

说明

2、委托人可按此表对本次股东会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应

当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1.单位委托须加盖单位公章；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:一、网络投票的程序

1、投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月24日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

83、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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