证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2026-036

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东

会于2026年4月24日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

14日9:15至15:00的任意时间；

3、现场会议于2026年5月14日14:00在苏州工业园区新昌路68号公司

三楼多功能会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法

律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表143人，代表公司股份65089256股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的25.2562%，其中：

参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份

60650068股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的

23.5337%；通过网络投票的股东共139人，代表公司股份4439188股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的1.7225%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意64902256股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.7127%；反对176100股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.2706%；弃权10900股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0167%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14860298股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.7573%；反对176100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1703%；弃权10900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0724%。

本议案获表决通过。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意64895156股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.7018%；反对186400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.2864%；弃权7700股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0118%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14853198股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.7101%；反对186400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2388%；弃权7700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0512%。

本议案获表决通过。3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》表决结果：同意64892056股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.6970%；反对186400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.2864%；弃权10800股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0166%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14850098股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.6895%；反对186400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2388%；弃权10800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0718%。

本议案获表决通过。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意64841256股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.6190%；反对230000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.3534%；弃权18000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0277%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14799298股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3519%；反对230000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5285%；弃权18000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1196%。

本议案获表决通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意64905556股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.7178%；反对176100股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.2706%；弃权7600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14863598股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.7792%；反对176100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.1703%；弃权7600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0505%。

本议案获表决通过。

6、审议通过《关于制定<苏州苏大维格科技集团股份有限公司未来三年

（2026－2028年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意64841356股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.6191%；反对230000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.3534%；弃权17900股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0275%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14799398股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3525%；反对230000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5285%；弃权17900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1190%。

本议案获表决通过。

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意64846056股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.6264%；反对235500股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.3618%；弃权7700股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0118%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14804098股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3838%；反对235500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5651%；弃权7700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0512%。

本议案获表决通过。

8、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

关联股东朱志坚持有的公司股份2382568股回避表决。表决结果：同意62483288股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.6437%；反对196800股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.3138%；弃权26600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0424%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14823898股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.5153%；反对196800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3079%；弃权26600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1768%。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、龚立雯律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会

2026年5月14日