证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2025-075

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次

临时股东会于2025年12月6日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日的9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月

22日9：15—15：00期间的任意时间；

3、现场会议于2025年12月22日14：00在苏州工业园区新昌路68号公

司三楼多功能会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法

律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表299人，代表公司股份65402774股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的25.3778%，其中：

参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司股份

60647868股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的

23.5328%；通过网络投票的股东共296人，代表公司股份4754906股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的1.8450%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意65011774股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.4022%；反对373400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.5709%；弃权17600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意14969816股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.4546%；反对373400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4309%；弃权17600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1146%。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派了王恺律师、龚宇萌律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会

2025年12月22日