证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2023-020

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

本公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事2名，股东代表担任的监事1名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以

上的股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

2、职工代表担任监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2023年3月31日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人

进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应当在股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，

承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满；

8、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；9、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事

应履行的各项职责；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会、职工代表大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2023年3月31日17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：汪芳敏、边娜

联系电话：010-62211992

联系传真：010-62213992

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A

邮政编码：100020特此公告。

天壕环境股份有限公司监事会

2023年3月21日附件：

天壕环境股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人：联系电话：

证券账户：持股数量：

监事候选人信息

姓名：性别：

身份证号： 证券账户（A 股）：

移动电话：办公电话：

电子邮件：传真：

任职资格是否符合本公告规定的条件：□是□否

个人简历：

（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人

等单位的工作情况、兼职

情况、专业背景、从业经验

等）其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。

推荐人（签名或盖章）:年月日