证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2023-021

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月23日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年3月23日9:15-

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。6、出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表有表决权股份227695103股，占公司有效表决权股份总数的26.3294%。其中，通过网络投票出席会议的股东共18人，代表有表决权股份48405613股，占公司有效表决权股份总数的5.5974%。中小投资者股东及股东代表19人，代表有表决权股份51314813股，

占公司有效表决权股份总数的5.9338%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意227040603股，反对0股，弃权4500股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9980%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意51310313股，反对0股，弃权4500股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9912%。

关联股东闫冰先生回避表决本议案。

2、审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意219093364股，反对8597239股，弃权4500股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.2223%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意42713074股，反对8597239股，弃权4500股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.2373%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、何尔康律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕环境股份有限公司董事会

2023年3月23日