证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2026-018

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

天壕转债2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：2026年3月6日（周五）16:00。

3、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B座 22A）。

4、会议的召开方式：现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。

5、债权登记日：2026年2月27日（周五）。

6、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及公

司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。

7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共2人，代表的债

券持有人共19人，代表有表决权的未偿还债券张数共计512207张，代表的本期未偿还债券本金总额共计51220700元，占本期未偿还债券面值总额的

14.9658%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，审议通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》：

表决结果：同意票510906张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的99.7460%；反对票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；弃权票1301张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.2540%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、余洪彬律师出席了本次债券持有人会议并出具如下法律意见：“公司本次债券持有人会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、天壕转债2026年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司“天壕转债”

2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2026年3月6日