证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2026-047

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。6、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东225人，代表股份183692990股，占公司有表决权股份总数857305825股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的21.4268％。

其中，通过现场投票的股东5人，代表股份176205290股，占公司有表决权股份总数的20.5534%；通过网络投票的股东220人，代表股份7487700股，占公司有表决权股份总数的0.8734%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份7932700股，占公司有表决权股份总数的0.9253%。

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份445000股，占公司有表决权股份总数的0.0519%；通过网络投票的中小股东220人，代表股份7487700股，占公司有表决权股份总数的0.8734%。

公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 181438190 98.7725% 2152900 1.1720% 101900 0.0555%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 5677900 71.5759% 2152900 27.1396% 101900 1.2846%

议案2.00《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 181669390 98.8984% 1916900 1.0435% 106700 0.0581%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 5909100 74.4904% 1916900 24.1645% 106700 1.3451%

议案3.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A 股 181394690 98.7488% 2261400 1.2311% 36900 0.0201%其中，中小股东表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 5634400 71.0275% 2261400 28.5073% 36900 0.4652%

议案4.00《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 5585600 68.4652% 2527700 30.9832% 45000 0.5516%其中，中小股东表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 5360000 67.5684% 2527700 31.8643% 45000 0.5673%

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、汪芳敏已对本议案回避表决，回避表决股份总数为175534690股。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2026年5月19日