天壕能源:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2026-037

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座

22A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所

2.00（特殊普通合伙）为公司2026年非累积投票提案√度审计机构的议案》《关于<2025年度利润分配预案>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于确认董事2025年度薪酬及

4.00非累积投票提案√制定2026年度薪酬方案的议案》

2、以上议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议

审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人

身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日上午11:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。

4、现场会议联系方式：

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A

邮编：100020

电话:010-62211992

传真：010-62213992

邮箱：ir@thny.cc

联系人：汪芳敏、边娜

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350332”，投票简称为“天壕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公

司2025年度股东会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并授权其按照下列指示代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见

备注（该列提案提案名称打勾的栏目同意反对弃权编码可以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.00√为公司2026年度审计机构的议案》

3.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬