证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2025-026

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。6、出席本次会议的股东及股东代表共129人，代表有表决权股份

180780190股，占公司有效表决权股份总数的20.8966%。其中，通过网络投票

出席会议的股东共125人，代表有表决权股份5019900股，占公司有效表决权股份总数的0.5803%。中小投资者股东及股东代表125人，代表有表决权股份

5019900股，占公司有效表决权股份总数的0.5803%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意179229390股，反对1458700股，弃权92100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1422%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3469100股，反对1458700股，弃权92100股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.1070%。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意179229390股，反对1458700股，弃权92100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1422%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3469100股，反对1458700股，弃权92100股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.1070%。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意179228490股，反对1458700股，弃权93000股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1417%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3468200股，反对1458700股，弃权93000股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.0890%。

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意179223490股，反对1463700股，弃权93000股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1389%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3463200股，反对1463700股，弃权93000股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.9894%。

5、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意179224890股，反对1463200股，弃权92100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1397%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3464600股，反对1463200股，弃权92100股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.0173%。

6、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意179215990股，反对1482100股，弃权82100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1348%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3455700股，反对1482100股，弃权82100股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8400%。

7、审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意3576800股，反对1585700股，弃权83000股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.1880%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3351200股，反对1585700股，弃权83000股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.7583%。

关联股东已回避表决本议案。

8、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意179110490股，反对1577600股，弃权92100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0764%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3350200股，反对1577600股，弃权92100股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.7384%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意179324490股，反对1359100股，弃权96600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1948%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3564200股，反对1359100股，弃权96600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的71.0014%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2025年5月22日