证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2026-015

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共238人，代表有表决权股份

262481539股，占公司有效表决权股份总数的30.3404%。其中，通过网络投票出席会议的股东共233人，代表有表决权股份86721149股，占公司有效表决

权股份总数的10.0241%。中小投资者股东及股东代表234人，代表有表决权股份86721249股，占公司有效表决权股份总数的10.0242%。

公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案1、《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的和用途

表决结果：同意261572939股，反对842400股，弃权66200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85812649股，反对842400股，弃权

66200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：同意261572939股，反对842400股，弃权66200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85812649股，反对842400股，弃权

66200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

1.03回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意261386797股，反对915542股，弃权179200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5829%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85626507股，反对915542股，弃权

179200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7376%。

1.04回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意261434039股，反对868300股，弃权179200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6009%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85673749股，反对868300股，弃权

179200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7921%。

1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例表决结果：同意261545639股，反对868300股，弃权67600股，赞成票占

出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6434%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85785349股，反对868300股，弃权

67600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9208%。

1.06回购股份的实施期限

表决结果：同意261555097股，反对889642股，弃权36800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6470%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85794807股，反对889642股，弃权

36800股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9317%。

1.07对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意261572939股，反对842400股，弃权66200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85812649股，反对842400股，弃权

66200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

议案2、《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意258979439股，反对3418900股，弃权83200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6658%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意83219149股，反对3418900股，弃权83200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9617%。

议案3、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意258927539股，反对3470400股，弃权83600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6460%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意83167249股，反对3470400股，弃权83600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9018%。

议案4、《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意86098849股，反对984800股，弃权83200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7748%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85653249股，反对984800股，弃权

83200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7685%。关联股东已回避表决本议案。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2026年3月6日